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涉案近亿元!最高检报告提到的这起特大跨国网络诈骗案是金坛检察院办的

文字:[大][中][小] 2019-05-10 09:04  浏览次数:

 

  “依法维护网络秩序,起诉电信网络诈骗犯罪43929人,同比上升29.3%,会同公安部加强境外执法司法合作,郭世闵、席欢等跨国电信网络诈骗犯罪嫌疑人被绳之以法”这是今年最高检工作报告中的一段内容,而其中提到的“席欢案”就是金坛区检察院办理的一起利用支付宝等第三方支付平台实施的特大跨国网络诈骗案。

  2017年6月26日,被害人汪某到派出所报案称其前一天14时至16时之间,在微信上被骗8888元。刚开始,汪某只是想提升一下蚂蚁花呗的额度,顺便开通蚂蚁借呗,就加了一个名叫“琪琪”的微信。

  “琪琪”先提供一个号码,让汪某拨打开通蚂蚁借呗,并提供支付宝账号和姓名,结果却开通失败,此时“琪琪”已借机看到了汪某蚂蚁借呗的额度;为让汪某放松警惕,“琪琪”做了一个虚拟账单,让汪某用支付宝上绑定的没有钱的银行卡支付,结果显示余额不足而再次开通失败。接着, “琪琪”根据汪某的蚂蚁借呗的额度制作了一个链接,发给汪某,汪某填了电话号码,又用没有钱的银行卡支付了那个订单,结果第三次开通失败。之后,“琪琪”索要了汪某身份证号码后六位数,让汪某重新操作刚刚支付失败的订单,用没有钱的银行卡再支付一遍,支付失败后点击下方的余额宝,这时汪某的蚂蚁花呗已无需再输入密码。就这样,汪某操作到最后一步,还没输密码,蚂蚁花呗的额度没有提升反而已经被扣人民币8888元。当汪某再跟“琪琪”联系时,“琪琪”已经把他拉黑了。

  次日,汪某去派出所报案。经侦查发现,“琪琪”的微信登陆IP经常出现在南昌市某网吧。民警在该网吧蹲守,并于2017年7月15日将微信名为“琪琪”的梁某抓获。梁某交代,其作案使用的链接、二维码均为一个昵称是“疯鱼”的QQ号制作。

  后经严密布控,分析网络记录的蛛丝马迹,办案人员发现“疯鱼”的QQ号在缅甸和山东两地频繁登录,至此,这起跨国网络诈骗案终于露出了冰山一角。

  1995年出生的席欢是山东籍人,初中毕业后曾到江苏某电子厂上班,后来辞职回山东老家。从2017年4月开始,他主要通过三个QQ号实施诈骗,其中一个QQ号的昵称叫“疯鱼”,而且还建了一个名为“疯鱼正常开工”的QQ群,把一起从事网络诈骗的丢单手、秒单手、链接手、中介、商家等都拉进这个群。这个群里绝大部分是90后,还有几个00后。群里已经形成了比较固定的分工模式和业务流程,而且他们都称被害人为“鱼”。

  其中,丢单手是最先和“鱼”接触的人,专门负责引“鱼”上钩,在社交、游戏等网络平台发布卖游戏币、点券、花呗套现之类的广告,骗取“鱼”的信任后就让“鱼”和秒单手联系。秒单手是具体诈骗环节的人,根据“鱼”支付宝里的余额或蚂蚁花呗额度,让“鱼”点击相应金额的支付链接。有的秒单手不会制作链接,需要找专门做支付链接或二维码的链接手配合。中介是秒单手和链接手之间的媒介,当秒单手不相信链接手时,就找信誉比较高的中介帮忙联系链接手。商家负责把“鱼”支付成功的订单套现出来。

  有的诈骗老手可以“身兼数职”,切换角色游刃有余,也有的被害人会陷入连环计而多次被骗。比如,案中被害人邓某添加了一个名义上是做兼职,实为丢单手的QQ号。丢单手让邓某跟秒单手联系,说秒单手是介绍兼职工作的。次日,秒单手把链接手做好的二维码发给邓某,骗取邓某4999元。之后邓某要求退款,秒单手让邓某加另一个秒单手的QQ号,说另一个秒单手是退款客服。后因秒单手提出通过远程操作电脑帮忙申请退款,邓某接连又加了两个秒单手的QQ号并扫码。邓某以为是扫码退款,结果支付宝先后被骗6笔,共计人民币3万1千多元。

  由于网络诈骗存在作案手段新、作案区域广、作案方式隐蔽、涉案人员众多等特点,导致电子数据取证难、退赃退赔比例低、案件定性有争议等问题。案发后,江苏省常州市金坛区检察院高度重视,充分发挥检察职能,指派经验丰富的员额检察官提前介入该案。

  该院通过建立网络诈骗案件专业化办案组,对新出台的电信网络诈骗、电子数据收集的相关司法解释、典型案例等进行学习、沟通、交流,掌握打击该类犯罪的理论基础、实践经验,从明确管辖范围、取证程序合法、采取不同强制措施等方面提出侦查引导意见。同时,该院及时归纳总结办案发现的各种问题,会同法院、公安机关开展联席会议,统一相关认识,形成会议纪要,为之后办理网络诈骗案提供依据。

  2017年8月8日,金坛区检察院干警陪同公安机关,在缅甸掸邦东部第四特区将席欢抓获归案。2018年4月至2019年1月,金坛区检察院陆续将64名犯罪嫌疑人依法起诉至法院,均得到有罪判决。



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